Economist

Justiția moldovenească o dă în bară din nou! Una din cele mai mari bănci din Suedia - SEB Bank, s-a pomenit în situația în care trebuie să plătească unei firme off shore 1 milion 247 mii de dolari SUA. Off Shor-ul Misinarix LLC a obținut această decizie prin intermediul unei instanțe judecătorești din Moldova, scrie publika.md.

Toată povestea începe în 2005. SEB Bank din Suedia are o filială în Ucraina, iar potrivit președintelui instituției, Misinarix LLC obține, prin intermediul unei instanțe din Ucraina, dreptul de a încasa suma de 240 mii $. Banii trebuiau să fie încasați prin intermediul a două conturi curente. Unul din conturi aparținea unei companii ucrainene, iar cel de-al II-lea cont aparținea Victoria Bank. Victoria Bank deținea în acel cont 8000 de hrivne, echivalentul a 800 $.

Mats Kjaerm, preşedintele filialei SEB Bank din Kiev, a declarat pentru sursa citată: „Ne-am trezit implicaţi dintr-o dată în acest proces în 2006, ca urmare a unui cont dintr-o bancă corespondentă. Aceasta avea un cont corespondent în SEB Bank din Ucraina, în valoare de 8.000 de grivne, echivalentul a 800 de euro. În timp ce de la banca noastră se cereau 247 de mii de dolari”.

Dacă vă întrebați cum poate o firmă din Moldova să ceară unei bănci asemenea sume exorbitante, e simplu. Există un acord, din 1993, prin care statele membre CSI, semnează, că în cazul unui proces de judecată în unele din statele membre acesta poate fi extins în oricare alt stat, iar plățile, de asemenea pot fi încasate în alt stat, decât cel unde inițial a fost intentat procesul de judecată.

Decizia inițială nu a fost executată, bancherii susținând că sunt supuși unui atac de tip raider. Deoarece nu au putut acăpăra banii firma off shore inventează o altă metodă de a pune mâna pe bani. Firma Offshore obține, prin intermediul unui SRL înregistrat în Moldova, dreptul de a încasa deja un milion și 247 mii $ (!). Decizia a fost pronunțată de fosta Curte de Apel Economică, anulată actualmente. Curios este faptul că în presa locală au apărut mai multe materiale în care este prezent numele Misinarix, doar că nu ca Offshore, ci ca un SRL înregistrat în Moldova, care este implicat în mai multe procese de eschivare de la plata impozitelor.

Pentru că nu a participat la proces, SEB Bank atacă decizia şi în 2010 Curtea Supremă de Justiţie din Moldova îi dă câştig de cauză. Dosarul este însă remis spre reexaminare şi, într-un final, la fel prin diferite scheme, ajunge la faimoasa judecătorie Căuşeni. Acum, un lucru destul de important. Alături de numele Misinarix SRL din Chișinău, în multe materiale de presă apare și numele lui Veaceslav Platon, implicat în mai multe scandaluri de tip raider.

Kjaer susține că nu a pierdut banii în mod direct, dar că „Presupunerea mea este că cineva încearcă să manipuleze acest proces astfel încât să scoată bani din acest proces”.

În încercarea de a stopa procesul de judecată suedezii s-au întâlnit cu mai multe persoane resposabile de la Chișinău, printre care actualii miniştrii de Externe şi al Justiţiei, dar şi cu şeful Centrului Anticorupţie. Rezultatul se lasă așteptat.