Economist

În ciuda eforturilor autorităţilor de la Chişinău de a stopa extinderea piramidei financiare MMM-2011 pe teritoriul Republicii Moldova, reprezentanţii acesteia continuă într-o manieră agresivă s-o promoveze, sfidând legea şi pe reprezentanţii acesteia. Conform datelor Procuraturii Chişinău, care a intentat un dosar penal pe acest caz, două milioane de dolari a deponenţilor MMM-2011 au fost scoşi din ţară, bani care pot fi consideraţi pierduţi, iar conturile din băncile locale au fost blocate pe perioada anchetei.

Olga CEAGLEI

Mai bine de 50 mii de moldoveni sunt deja prinşi în plasele escrocilor, care în anii 90 au păgubit peste 15 milioane de oameni în Rusia, dintre care 50 dintre ei nu au suportat pierderile şi s-au sinucis.

Procuratura a intentat un dosar penal pentru tentativă de escrocherie, BNM a atenţionat moldovenii să nu investească în piramida dată pentru că ar fi ilegală, iar în Parlament se discută un proiect de lege care va duce la sancţionarea penală, nu doar contravenţională a organizatorilor schemelor de tip piramidal. Cu toate acestea reprezentanţii piramidei caută noi şi noi mijloace să-şi atingă scopul final: acela de a acumula venituri de milioane prin escrocherie pe seama moldovenilor creduli.

Mai mult decât atât, reprezentanţii MMM Moldova organizează nestingherit conferinţe de presă şi chiar încearcă să corupă grupuri de politicieni care să le facă lobby în schimbul voturilor deponenţilor lor.

Aceştia au şi tupeul să susțină că nu încalcă legea, iar toate învinuirile la adresa lor sunt false. Ei au declarat că cei care lucrează pentru MMM Moldova au fost convocaţi la Procuratură şi la MAI, dar că totul s-a rezumat la discuții. „Nu au suficiente probe", a menţionat  Alexandr Kolbasov, adjunctul lui Serghei Mavrodi, cel care apus bazele jocului piramidal MMM.

De cealaltă parte, procurorul Procuraturii Chişinău, Ion Diacov, vine să contrazică legalitatea activităţii piramidei, catalogând-o ca fiind ilegală şi prin prisma spălării banilor. „Din ultimele date care le deţinem, 2 milioane de dolari au fost scoşi din ţară. Nu în zadar am blocat conturile bancare pe perioada anchetei”, susţine Diacov.

Acuzaţi de spălare de bani

Mavrodiştii nu renunţă şi ameninţă că vor iniţia o acţiune colectivă de chemare în judecată. Ei susţin că au fost informaţi printr-o dispoziţie a CCCEC că sunt acuzaţi de spălarea banilor.

„Băncile refuză să elibereze banii depozitaţi de sute de persoane fizice fără nici o explicaţie. Vrem să ştim exact ce se întâmplă. Dacă aceste persoane au încălcat legislaţia, dorim să ştim care prevederi anume”, a declarat Anatolie Prizenco, membru al „MMM-2011”.

Reprezentanţii MMM-2011 afirmă că vor face mai multe demersuri către bănci pentru a primi explicaţii despre blocarea conturilor, iar ulterior se vor adresa în instanţă.

Veaceslav Ioniţă: Trebuie pedepsiţi penal

Preşedintele Comisiei Economie din Parlament, Veaceslav Ioniţă, insistă ca organizatorii schemelor de tip piramidal să fie sancţionaţi penal. Un proiect de lege în acest sens este discutat în Parlament.

„Obrăznicia acestor organizatori ai piramidelor mă face să cer de urgenţă să adoptăm proiectul de lege în lectura a doua. Sper să fie acceptat amendamentul meu ca aceştia să fie pedepsiţi penal”, declară Ioniță.

Deputatul a îndemnat moldovenii să nu se lase atraşi în schemele de tip piramidal. „E o acţiune ilegală, îşi vor pierde banii. Totodată fac apel către cei care organizează asemenea scheme. Vor deveni subiecţii unei anchete penale”, atenţionează Ioniţă.

Parlamentul a votat deja în prima lectură un proiect de lege care modifică Codul Contravenţional şi care prevede simple amenzi. Proiectul de lege urmează să fie examinat în lectura a doua în şedinţa de joi, 24 mai.

Banca Naţională atenţionează: MMM-2011 este o activitate financiară ilegală

BNM anunță populația despre caracterul ilegal al „ofertei de produse şi servicii financiare” prestate de MMM și precizează că atragerea depozitelor nu este supravegheată de banca centrală.

„Conform legii, activitatea financiară în cauză poate fi desfăşurată doar de către persoanele juridice care deţin licenţă emisă de Banca Naţională, iar „MMM-2011” nu deţine o astfel de licenţă”, comunică BNM.

Potrivit Băncii Naţionale a Moldovei, plasarea mijloacelor băneşti în „MMM-2011” nu este supravegheată de către BNM şi comportă riscuri majore de pierdere a acestora.

Vor să facă politică şi „vând” voturi

Neruşinarea reprezentanții piramidei financiare MMM nu are limite. Vor să se implice în politică și promit că vor „vinde” voturile celor implicați în piramidă partidului care va face lobby pentru împiedicarea adoptării de către deputaţi a legii care interzice activitatea piramidelor financiare.

Alexandr Kolbasov, şeful adjunct al piramidei financiare MMM, a declarat că intenţionează să desfăşoare o activitate de lobby pentru a-şi promova interesele. El declară că vor susţine partidul care va prelua în programul său principiile după care funcţionează piramida.

"Vom avea întrevederi cu reprezentanţi ai mai multor partide. Cred că vom reuşi să-i convingem şi legea nu va fi adoptată în lectura a doua sau vor fi introduse schimbări. Noi vom avea consultări, vom discuta şi atât. Unicul lucru pe care ni-l propunem este să includă în programul de activitate şi noi le vom oferi toate voturile noastre. Eu cred, cu astfel de argumente, multe partide politice vor fi gata să colaboreze cu noi, iar alegerea ne aparţine", a declarat Kolbasov.

Mavr-ul – investiţie într-o promisiune fatală

Alexandr Kolbasov, a venit în Republica Moldova pentru a-i îndemna pe moldoveni să-şi păstreze economiile nu în dolari sau euro, ci în „Mavri”. Un Mavr ar 146 de dolari. Kolbasov dă asigurări că, astfel, oamenii nu vor mai fi nevoiaşi şi vor avea profit de 40 la sută lunar din banii investiţi în noua valută.

„Noi scoatem o valută nouă, alternativă, care se va dezvolta bazându-se pe încredere. Tempoul de creştere a acestei valute este de 40% lunar. Deja două ţări de pe teritoriul Europei şi a Africii - Republica Serbă şi Kongo - sunt gata să utilizeze o valută naţională nouă, care va fi o alternativă a dolarului”, a declarat Kolbasov.

El promite că odată cu procurarea acestor bani, moldovenii vor trăi ca în Europa. Autorităţile însă ne avertizează că suntem traşi pe sfoară.

Vor avea de câştigat doar primii deponenţi

Procurorii care au pornit cauza penală pe faptul practicării ilegale a activităţii de întreprinzător şi tentativă de escrocherie de către organizatorii piramidei financiare MMM 2011, subliniază că aceasta constituie o formă de înşelăciune, constituită astfel încât să obţină profit doar primii deponenţi.

Procesul penal a fost declanşat în baza autosesizării procurorilor din mass-media, dar și în baza adresării viceguvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei, Emma Tabârţă.

Fiind audiat de procurori, conducătorul a zece grupuri de membri ai piramidei MMM-2011 din Republica Moldova a declarat că, în sistemul vizat sunt înregistraţi deja mai mult de o mie de deponenţi.

"Orice piramidă se termină, mai devreme sau mai târziu, cu ceva trist şi prost pentru deponenţi. O sugestie pentru cei care eventual pot fi ademeniţi de asemenea piramide. Ele de aceasta şi se numesc aşa, fiindcă cei care vin din urmă, de regulă, pierd", conchide ministrul Economiei, Valeriu Lazăr.

Jocul piramidal MMM al lui Serghei Mavrodi, care a păgubit în anii 90 peste 30 de milioane de oameni, are astăzi 15 milioane de investitori. Cel puţin aşa arată site-ul oficial al creatorului piramidei. Interesant este faptul că, mulţi dintre deponenţi sunt foşti păgubiţi ai acestei scheme.

În urmă cu un an, Serghei Mavrodi a anunţat, pe blogul său, că va porni din nou un joc piramidal similar celui din anii 90. Chiar dacă în prezentarea sa, bărbatul nu a ascuns că este o piramidă financiară, iar deponenţii pot pierde bani, oamenii nu au întârziat să se înscrie. Paradoxal este că mulţi dintre actualii clienţi sunt participanţi ai MMM-ul din 1994.

În urmă cu aproape 20 de ani, jocul financiar s-a dezvoltat rapid, ajungând la 30 de milioane de deponenţi. În doar şase luni, schema a adunat o sumă echivalentă cu o treime din bugetul Rusiei de atunci. Piramida financiară a falimentat în 1997, iar datoriile lui Mavrodi către deponenţi se ridică la patru miliarde de ruble.

Schema MMM-2011 are oficii şi pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, autorităţile de la Chişinău au avertizat moldovenii interesaţi de acest joc, că este vorba despre o escrocherie.