Săptămâna trecută s-a produs o turnură spectaculoasă în cazul atacurilor raider asupra Victoriabank, Banca de Economii şi ASITO după ce Înalta Curte de Justiție din Londra (London High Court of Justice) a ordonat sechestrarea documentelor și serverelor a 17 companii și persoane implicate în furturile prin atacuri raider din Republica Moldova. Drept urmare, în mai multe dintre documentele sechestrate a ieşit la iveală numele prim-vice-spicherului moldovean Vladimir Plahotniuc drept unicul beneficiar al firmelor respective.
Numele acestuia a ieşit la suprafaţă după ce oamenii de afaceri Victor Țopa şi Viorel Ţopa, în postura de persoane prejudiciate de atacurile menţionate, au sesizat magistraţii Înaltei Curți de Justiție din Londra, ai Curții de Justiție din Scoția și organele de drept din Cipru în dosarul atacurilor raider din anul 2010 și 2011, susținând cu probe că în spatele acestora se află Plahotniuc.
Justiţia britanică spune clar: Plahotniuc este unicul beneficiar al companiilor implicate în atacurile raider
Avocaţii delegaţi de către oamenii de afaceri au cerut instanței să oblige o serie de companii britanice să dezvăluie identitatea beneficiarilor finali ai societăților off-shore, împroprietărite peste noapte cu acțiunile preluate în urma atacurilor raider. Drept urmare, joi, Înalta Curte de Justiție din Londra a dat curs solicitărilor avocaţilor britanici ai celor doi oameni de afaceri moldoveni, obligând pârâții să prezinte informaţiile complete privind identitatea beneficiarului final, instrucțiunile emise de acesta și tranzacțiile efectuate cu acțiunile obținute în baza unor hotărâri judecătorești emise de către instanțele moldovenești în cadrul preluării frauduloase a pachetelor de acţiuni menţionate.
Potrivit avocaților englezi, probele prezentate Înaltei Curți arată în mod evident că beneficiarul final al acțiunilor preluate fraudulos în 2010 și 2011 de la Victoriabank, Banca de Economii și ASITO, și depozitate în mai multe companii off-shore, este prim-vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Vlad Plahotniuc.
Amintim că după ce în vara anului 2010 mai mulți acționari ai Victoriabank au fost deposedați de acțiunile lor prin hotărâri judecătorești ascunse, în vara anului următor, în mod identic, mai multe pachete de acţiuni ale Băncii de Economii, Moldova Agroindbank, Victoriabank şi ale societăţii de asigurări ASITO au fost preluate de companii dubioase, înregistrate în străinătate.
Zubco şi Chetraru, chemaţi în Parlament
Vineri, în cadrul şedinţei parlamentului moldovean, deputaţii comunişti au cerut, convocarea procurorului general şi şefului Centrului Anticorupţie pentru a oferi explicaţii pe marginea implicării lui Vlad Plahotniuc în atacurile raider.
„În mass-media se vorbește că la Curtea Supremă de Justiție din Londra au fost prezentate unele documente despre atacurile raider asupra mai multor întreprinderi care sunt înregistrate pe numele lui Vlad Plahotniuc. Sesizăm PG și CCCEC și îi invităm la următoarea ședință pe procurorul general și pe directorul CCCEC să dea explicații despre acest caz”, a declarat deputatul PCRM, Grigore Petrenco.
Totodată, comuniştii au cerut ca Plahotniuc să fie suspendat din funcţia de prim-vicepreşedinte al Parlamentului pe durata anchetei. Speakerul Marian Lupu a refuzat, însă, să supună votului propunerea, motivând că ea contravine regulamentului.
Surprinzător pentru un stat ce se pretinde de drept şi democratic, în următoarele două zile nu au existat reacţii clare şi luări de atitudine ale principalilor actori politici de la Chişinău.
Cercetat penal în Cipru
Luni, liderul Mișcării Antimafie, Sergiu Mocanu a declarat că Prim-vicespeakerul este cercetat penal în Cipru pentru atac raider, iar Ministerul de Externe de la Chișinău încearcă să-l apere pe căi diplomatice. „Plahotniuc are dosar penal intentat în Cipru. Acest dosar este rezultatul altei investigații internaționale. Conducerea RM este complice la faptul că Plahotniuc nu este pus în cătușe. Sunt folosite canalele diplomatice pentru a zădărnici ancheta din Cipru, pentru că are imunitate. Ministerul de Externe al lui Filat încearcă să acționeze pentru diminuarea impactului, să ascundă un gangster internațional, iar mâine, când presa internațională o să vuiască, ei o să strângă din umeri”, a declarat luni Mocanu, în cadrul unei conferințe de presă.
Totodată, Mocanu a menționat că în curând se va afla și despre alte ilegalități săvârșite de Plahotniuc peste hotare. „În curând se va afla că Plahotniuc este capul unei întregi rețele de spălare de bani Rusia - Republica Moldova - Letonia. Lor li se pare că vor putea să mușamalizeze acest caz”, a adăugat el.
Sergiu Mocanu a menționat că după decizia Înaltei Curți de la Londra, organele de drept moldovenești ar trebui să reacționeze.
„După această decizie de la Londra, prin care peste 15 firme din Scoția și Marea Britania au fost impuse să divulge toate documentele la baza unor tranzacții, s-a văzut că beneficiarul raider a fost Plahotniuc, cu semnătura lui directă. Acum ar trebui să urmeze acțiunile organelor din Republica Moldova. Filat ar trebui să revină la ideea de a-l demite pe procurorul general”, a adăugat liderul Mișcării Antimafie.
Totodată, Mocanu afirmă că dovezile care au ajuns la Londra au fost accesibile și procurorului general, Valeriu Zubco, și directorului CCCEC, Viorel Chetraru, și premierului Vlad Filat, și chiar liderului PL, Mihai Ghimpu.
„Vinovat de toată această situație este premierul Vlad Filat și Mihai Ghimpu. Ghimpu este plătit de PD ca să spună că trebuie să vadă documentele. Care documente? Poate să facă un demers la ambasada de la Londra să vadă despre ce e vorba. Ei cred că pot subordona tot, chiar și instanțele din afară. Filat spune că așteaptă justiția. Care justiție? Justiția lui Plahotniuc?”, a mai spus Sergiu Mocanu.
Liderul Mișcării Antimafie a mai declarat că identificarea lui Plahotniuc ca și beneficiar al atacurilor raider din RM este doar începutul dezvăluirilor despre mafia de la noi din țară.
Vlad Plahotniuc: Nu există nici un dosar în Cipru. Vom veni cu dovezi
Deşi nu a comentat iniţial situaţia creată în jurul lui, lipsind joi şi vineri de la ședințele Parlamentului, Vlad Plahontiuc a afirmat ulterior pentru PRO-TV că nu exista niciun un dosar în Cipru, iar documentele publicate în presă care confirmă implicarea lui în atacurile raider şi acuzaţiile din partea lui Sergiu Mocanu, fac parte dintr-o campanie murdară.
"In perioada următoare vom reveni cu documente oficiale care dovedesc ca atacurile din ultima perioada ale grupului Ţopa-Mocanu împreună cu politicienii care se asociază cu ei, sunt doar o campanie regizată", a mai declarat prim-vicepresedintele parlamentului şi al Partidului Democrat.
Se ascunde de justiţia cipriotă, ascunzându-se după imunitatea parlamentară
Pe de altă parte, Jurnal TV a intrat în posesia unei citaţii prin care instanţele cipriote îl cheamă pe prim-vicepreşedintele Parlamentului să dea explicaţii referitoare la un atac raider asupra Victoriabank, caz anchetat în Cipru de către Curtea Supremă de la Nicosia, care a deschis un dosar penal şi unul civil în care figurează „Tomdal Limited”, companie off-shore, controlată de Plahotnuic.
Într-o scrisoare expediată instanței din Cipru, avocații prim-vice-speakerului informează magistrații despre faptul că acesta are imunitate parlamentară şi nu poate fi diferit justiţiei.
Avocaţii demnitarului motivează acest lucru prin faptul că „vicepreşedintele Parlamentului este al doilea în rândul demnitarilor de stat al Republicii Moldova, iar problema imunităţii de care beneficiază nu este subiect de competenţa instanţelor din Cipru”.
Întrucât curtea cipriotă a respins cererea lui Plahotniuc, acesta a fost citat în mod repetat, urmând a se prezenta în fața instanței.
Totul a început în toamna anului 2011, când autorităţile din Nicosia au fost sesizate de omul de afaceri Victor Țopa despre preluarea frauduloasă a încă 4,16 % acţiuni ale Victoriabank din pachetul de 35% deținut în comun cu partenerul său, Viorel Țopa.
Ulterior, în pofida interdicțiilor de înstrăinare instituite de instanțele cipriote și Înalta Curte de Justiție de la Londra, încă la 7 octombrie 2011, pachetul de acţiuni al „Victoriabank” a fost transferat în contul unei livrări de utilaj poligrafic de la compania lui Plahotniuc, „Tomdal Limited”, către firma rusească „Ţic Invest”. La baza transferului a stat o ordonanță judecătorească din 3 martie 2012, emisă în urma unor grave manipulări de registru , de Judecătoarea Natalia Plugari, de la judecătoria Economică din Moldova, implicată și în atacul raider din primăvara anului 2010 asupra acționarilor Victoriabank .
Aceeași judecătoare, împreună cu președintele interimar al instanței economice, Victor Orândaș, contrar competenței jurisdicționale și interdicțiilor CNPF și BNM, în aceeași perioadă tranzitorie în care Judecătoria Economică de Circumscripţie era reorganizată în Judecătorie Comercială, prin ordonanțe similare emise la 7 și 12 martie 2012, având la bază aceeași schemă cu dubioase livrări de utilaj poligrafic, au permis divizarea în patru părți egale sub limita stabilită de lege și transferarea celor 18,54% din acţiunile „Băncii de Economii” SA, însuşite fraudulos de către compania off-shore Lectom Ltd” de la SRL „Zilena Com” şi FPC „Minerva” SRL, în proprietatea altor patru companii rusești.
Lasă un comentariu